公告日期：2024-04-30

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-030
维信诺科技股份有限公司

第六届监事会第四十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月22日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2024年4月29日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》。

2．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
3．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告》

公司监事会主席任华女士代表监事会汇报了2023年度监事会相关工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni nfo.co m.c n）披露的《 2023年度监事会工作报告》。

4．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告》

监事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，维信诺科技股份有限公司（母公司）2023年实现净利润-512,845,515.41元，加上以前年度未分配利润-568,727,478.84元（经《企业会计准则解释第16号》追溯调整后），截至2023年末累计可供投资者分配利润-1,081,572,994.25元。

由于截至2023年年末公司未分配利润为负值，因此公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

6．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经较为健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.……
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