公告日期:2024-04-30
证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2024-029
维信诺科技股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十四次会议(以下简称“会议”)通知于2024年4月22日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2024年4月29日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持,应出席董事7名,实际出席的董事7人,公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告摘要》和在巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》。
2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2024年第一季度报告》。
该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。
3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告》
公司董事长张德强先生代表董事会汇报了2023年度董事会相关工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事杨有红先生、娄爱东女士、张奇峰先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cni nfo.co m.c n)披露的《 2023年度董事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》。
4.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告》
公司经营管理层围绕2023年度工作计划与目标,认真贯彻与执行了董事会的各项决议,积极开展各项工作,较好地完成了各项工作任务。公司总经理张德强先生向董事会汇报了2023年总经理相关工作。
5.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入59.26亿元,归属于上市公司股东的净利润-37.26亿元;报告期末,公司资产总额390.94亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为81.38亿元。
该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,维信诺科技股份有限公司(母公司)2023年实现净利润-512,845,515.41元,加上以前年度未分配利润-568,727,478.84元(经《企业会计准则解释第16号》追溯调整后),截至2023年末累计可供投资者分配利润-1,081,572,994.25元。
由于截至2023年年末公司未分配利润为负值,公司董事会拟定2023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司提出的2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业
会计准则》《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划,该利润分配预案合法、合规、合理。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮 资 讯 网(www.c……
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