公告日期：2024-09-28

维信诺科技股份有限公司

审阅报告

2023 年度、2024 年 1-3 月

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China

总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988

传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788

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审 阅 报 告

苏公 W[2024]E1409 号
维信诺科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的维信诺科技股份有限公司（以下简称维信诺）备考合并财务报表，包括2024年3月31日、2023年12月31日的备考合并资产负债表，2024年1-3月、2023年度的备考合并利润表以及相关备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是维信诺管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考合并财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信维信诺备考合并财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映维信诺2024年3月31日、2023年12月31日的备考合并财务状况以及2024年1-3月、2023年度的备考合并经营成果。

我们提醒报表使用者关注备考合并财务报表附注二对编制基础的说明。本报告仅供备考合并财务报表附注一所述资产重组事项之用,不适用于其他用途。如将本报告用于其他方面，因使用不当引起的法律责任与本所无关。

备考合并财务报表附注

一、公司基本情况及拟实施的资产重组方案

1、公司注册地、组织形式和总部地址

公司名称：维信诺科技股份有限公司（以下简称“维信诺”、“公司”或“本公司”）

法定代表人：张德强

注册地址：昆山开发区夏东街 658 号 1801 室

2、公司的业务性质和主要经营活动

所处行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

经营活动：显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务。

3、拟实施的资产重组方案

本次公司拟通过发行股份及支付现金收购合肥维信诺科技有限公司（以下简称“合肥维信诺”或“标的公司”）股东合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“芯屏基金”）、合肥合屏投资有限公司（以下简称“合屏公司”）、合肥兴融投资有限公司（以下简称“兴融公司”）所持有的合肥维信诺 40.91%股权，前述股权对应合屏公司、芯屏基金、兴融公司已实缴的注册资本 59.60亿元及兴融公司尚未实缴的注册资本 30.40 亿元。此次变更前后的合肥维信诺科技有限公司实收资本情况变动情况如下：

单位：人民币亿元

变更前（实缴出资） 本次 本次 变更后（实缴出资）

投资者名称 增加 减少

投资金额 所占比例（%） 投资金额 所占比例（%）

维信诺 26.50 18.19 59.60 86.10 59.09

芯屏基金 ……
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