新亚制程:第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 查看PDF原文
公告日期:2024-04-30
新亚制程(浙江)股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董
事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 28 日以现场及通讯方式召开。专门会议应
出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举本次会议由翟志胜先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
1、审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》
我们认为:公司审议前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定,独立董事同意本次前期会计差错更正,并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
新亚制程(浙江)股份有限公司
独立董事:翟志胜、崔惠俊、卜功桃
2024年4月29日
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