公告日期：2024-04-30

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-035

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合表决
的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 15：00

（2）网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月
28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 22 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋 306A）。
二、会议审议事项

提 案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告全文及其摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《2023 年度内部控制自我评价报告》 √

7.00 《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供 √

担保的议案》

8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬的确定及 √

修订<董监高薪酬管理制度>的议案》

9.00 《关于补选独立董事的议案》 √

以上议案已分别经公司第六届董事会第十八次会议及第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过，现拟提交……
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