公告日期:2024-04-30
北京利尔高温材料股份有限公司
2023 年年度报告
2024 年 4 月
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险,详见本报告第三节
“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”,敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1190490839 为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元(含税),送红股 0 股(含税),不
以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理......34
第五节 环境和社会责任......51
第六节 重要事项......71
第七节 股份变动及股东情况......89
第八节 优先股相关情况......98
第九节 债券相关情况 ......99
第十节 财务报告......100
备查文件目录
(一)载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(四)载有法定代表人签名的公司 2023 年年度报告文本。
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 北京利尔高温材料股份有限公司
洛阳利尔 指 本公司的子公司洛阳利尔耐火材料有
限公司
洛阳功能 指 本公司的子公司洛阳利尔功能材料有
限公司
西峡东山 指 本公司的子公司西峡县东山矿业有限
公司
上海利尔 指 本公司的子公司上海利尔耐火材料有
限公司
上海新泰山 指 本公司的子公司上海新泰山高温工程
材料有限公司
马鞍山利尔 指 本公司的子公司马鞍山利尔开元新材
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