公告日期：2024-04-30

北京利尔高温材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人梁永和作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人梁永和，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，工学博士，教授，国家重点实验室副主任，武汉科技大学教授，现任公司独立董事、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事。

报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2023 年度，公本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会及股东大会的情况如下：

本报告期应 以通讯方 委托出席 是否连续两

独立董 参加董事会 现场出席董 式参加董 董事会次 缺席董事 次未亲自参 出席股东
事姓名 次数 事会次数 事会次数 数 会次数 加董事会会 大会次数
议

梁永和 9 3 6 0 0 否 1

（二）发表独立意见情况

2023 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独
立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

时间 董事会届次 发表意见事项 意见类型

2023 年 3 第五届董事会第 对公司向特定对象发行股票相关事 同意

月 1 日 十二次会议 项发表事前认可意见及独立意见

第五届董事会第 一、关于公司 2022 年度利润分配预 同意

十三次会议 案的事前认可意见

二、关于续聘会计师事务所的事前认

可意见

三、关于公司 2023 年度日常关联交

易预计事项的事前认可意见

四、关于公司调减 2022 年度向特定

对象发行 A 股股票募集资金总额暨

调整向特定对象发行 A 股股票方案

的事前认可意见

五、关于公司修订 2022 年度向特定

2023 年 3 对象发行 A 股股票预案的事前认可

月 23 日 意见

六、关于公司与认购对象签订《附生

效条件的股份认购协议之补充协议

（二）》暨关联交易的事前认可意见

七、关于控股股东及其他关联方……
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