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公告日期:2024-08-10
证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2024-045
北京利尔高温材料股份有限公司
关于收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权暨关联交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 8 日
召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购北京易耐尔信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》,现将有关事项公告如下:
一、关联交易概述
公司拟使用自有资金 3,524.00 万元收购北京易耐尔信息技术有限公司(以
下简称“标的公司”或“易耐网”)100%股权。股权出让方为宁波众利汇鑫创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“众利汇鑫”)、王勇,两者合计持有易耐网 100%股权。
易耐网控股股东为众利汇鑫,实际控制人为赵伟先生。公司董事长赵伟、公司副董事长兼总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫为众利汇鑫有限合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
《关于收购北京易耐尔信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》已
经独立董事专门会议审议通过,并经 2024 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第二
次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,该次关联交易无需提交公司股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也无需经有关部门的批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称:宁波众利汇鑫创业投资合伙企业(有限合伙)
住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号4幢一层Q0014
企业性质:合伙企业
注册资本: 51000万元
法定代表人/委派代表:余彬
统一社会信用代码:91330206340616813R
成立日期:2015年5月6日
经营范围: 创业投资
主要股东:深圳前海众利投资管理有限公司、赵伟、牛俊高、赵继增、赵世杰等。
截至2023年12月31日,宁波众利汇鑫经审计的总资产25161.28万元,净资产20534.82万元。
2、与上市公司的关联关系
易耐网控股股东为众利汇鑫,实际控制人为公司董事长赵伟先生。公司董事长赵伟、公司副董事长兼总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫为众利汇鑫有限合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司名称:北京易耐尔信息技术有限公司
住所:北京市昌平区回龙观镇黄平路 19 号院 4 号 8 层 807
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币 1000 万元
法定代表人:余彬
统一社会信用代码:91110114MA00AQ5471
成立日期:2016 年 12 月 26 日
经营范围:技术咨询、技术服务、技术开发;软件开发;市场调查;设计、制作、代理、发布广告。
主要股东:宁波众利汇鑫创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例 95%,王勇持股比例 5%。该等股权不存在被抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在任何争议、诉讼或仲裁事项。本次交易完成后易耐网将成为公司的全资子公司。
主要财务数据:
单位:万元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计)
总资产 6855.36 6179.81
总负债 5419.8 3372.62
净资产 1435.56 2807.19
应收账款 ……
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