公告日期：2024-08-23

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-057

天津力生制药股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月14日以书面方式发出召开第七届董事会第四十三次会议的通知，会议于2024年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》；

具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；

公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2022年第五次临时股东大会授权，由于首批授予激励对象中有1名人员离职和预留授予激励对象中有1名人员因工作变动不再符合激励条件，公司董事会同意对上述人员已获授但尚未解除限售的共47,600股限制性股票进行回购注销。公司已派发的现金红利另行支付给激励对象。

具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

具体修改内容详见附件1。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定天津力生制药股份有限公司所属企业工资总额管理暂行办法及实施细则（暂行）的议案》；

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 23 日

附件 1：

公司章程修订前后对比表

修改前 修改后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
184,244,992 元。 257,942,988 元。

第二十条 公司成立时向发起人天津市医 第二十条 公司成立时向发起人天津
药集团有限公司、天津市西青经济开发总公 市医药集团有限公司、天津市西青经济开发
总公司、培宏有限公司（香港）、天津宁发
司、培宏有限公司（香港）、天津宁发集团公 集团公司和彭洪来，分别发行98247594股、司和彭洪来，分别发行 98247594 股、1364549 1364549股、 13……
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