公告日期：2024-06-14

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-026

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 22日收到深
圳证券交易所出具的《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 244 号），公司具体回复内容如下：

1.年报显示，你公司董事陈洁、罗庚宝无法保证你公司 2023 年年报的真实、
准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对你公司第七届董事 会第六次会议审议的《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度董事会工作报告》
等 12 个 2023 年年度报告相关议案投反对票。主要原因为：2023 年 12 月 26 日
重新召开年度股东大会通过的议案，是在长沙金森新能源有限公司（以下简称 “金森新能源”）无法表决的情况下通过的，而陈洁、罗庚宝对 2022 年年报提 出的问题并未得到解决，因此，对梦洁股份第七届董事会第六次会议审议的 2023 年年度报告部分议案投反对票。

请你公司在函询陈洁、罗庚宝的基础上：

（1） 说明陈洁、罗庚宝与你公司在2023年年报及公司经营运作方面是否
存在重大分歧，如是，具体说明分歧事项、分歧原因及对你公司正常经营的影 响。

【回复】

公司 2023 年年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职 业字[2024]31831 号）。除董事陈洁、罗庚宝外，公司董事会其他 7 名董事、全 体监事及高级管理人员均签署了董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报 告书面确认意见，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 12 月 4 日，公司股东长沙金森新能源有限公司（以下简称“金森新
能源”）收到中国证监会湖南监管局出具的《关于对长沙金森新能源有限公司采取出具警示函监管措施的决定》，金森新能源需根据警示函的要求提交书面整改报告，在改正前，金森新能源对持有或者实际支配的公司的股份不得行使表决权。故金森新能源未能在 2023年 12 月 26日召开的股东大会上投票。

一、 陈洁、罗庚宝与公司在 2023 年年报及公司经营运作方面是否存在重
大分歧

(一) 陈洁、罗庚宝对于公司函询的回复

陈洁、罗庚宝出具了《<关于对湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年年度报告问询函>相关内容—董事陈洁、罗庚宝的回复》，该回复与问询函相关内容概述如下：

董事陈洁认为其作为金森新能源的代表向公司推荐财务人员以及进行存货专项审计等事项，未得到公司配合。

董事陈洁代表金森新能源向公司提出的 2022 年年报的相关问题及要求，未得到公司满意回复。

综上，董事陈洁、罗庚宝认为其对公司治理、财务经营等情况存在疑问，但公司未给出令其满意回复，故对公司董事会审议事项均投反对票。

(二) 公司与陈洁、罗庚宝沟通情况

公司与陈洁、罗庚宝就上述事项进行了多次沟通，并按要求提供了相关资料，主要情况如下：

1、 金森新能源一直未正式向公司提供财务总监及财务人员候选人名单及相关资料，公司无法履行相关的内部审议程序。

2、 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为 2022年、2023年年度财务报告审计机构已经公司股东大会审议通过。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。公司聘请审计机构的相
关程序合法有效，同时审计机构具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司董事陈洁提议的另行聘请审计机构对存货等重点财务科目进行审计不具备必要性、合理性。同时，基于董事陈洁的要求，公司根据 2022年、2023年财务审计机构的存货盘点安排，提出协调董事陈洁一同参与存货盘点，董事陈洁未认可。

3、 2023 年 6 月 15 日，陈洁作为金森新能源的代表，向公司递交金森新能
源 2022 年年度股东大会投弃权票原因回复，并同时向公司递交了《长沙金森新能源有限公司对湖南……
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