公告日期：2024-08-13

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2024-057
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销限制性股票涉及 55 名激励对象：以 5.81 元/股的价格回购 55
名激励对象所持有的限制性股票 3,686,400 股，占注销前总股本比例的 0.5254%，回购总金额为人民币 21,417,984.00 元；

2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续；

3、经计算，“垒知转债”的转股价格调整为 7.67 元/股，本次转股价格调整生
效日期为 2024 年 8 月 13 日。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议，于2024年5月7日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销55名激励对象已获授但尚未解除限售的3,686,400股限制性股票。截至本公告日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。现将相关事项公告如下：

一、公司2020年限制性股票激励计划（草案）简述及相关审批程序

（一）公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）简述

1、授予限制性股票的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
2、首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

获授的限制性 占授予限制性股票 占本计划公告
序号 姓名 职务 股票数量(万股) 总数的比例 日股本总额的
比例

1 麻秀星 董事、常务副总经理(常务副总 170.00 13.93% 0.25%

裁)

2 李晓斌 董事、副总经理(副总裁) 85.00 6.97% 0.12%

3 叶斌 副总经理(副总裁) 35.00 2.87% 0.05%

4 林祥毅 董事、董事会秘书 35.00 2.87% 0.05%

5 刘静颖 董事 25.00 2.05% 0.04%

6 戴兴华 董事 25.00 2.05% 0.04%

中层管理人员（含子公司高级管理人员及中层

管理人员）及董事会认为应当激励的其他核心 725.00 59.43% 1.05%

人员（63 人）

预留 120.00 9.83% 0.17%

合计 1220.00 100% 1.76%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的
10%。

2、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事
会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象 相关信息。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

3、本激励计……
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