公告日期：2024-06-08

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-036
北京四维图新科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024年4月28日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》；2024年6月6日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》并同意提交2023年度股东大会审议。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午15:30

网络投票时间：2024年6月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2024年6月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6．会议的股权登记日：2024年6月24日（星期一）。

7．出席对象：

（1）于2024年6月24日15:00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8．会议地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座
1303会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投

票提案

1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2023 年度报告全文及其摘要 √

3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √

4.00 关于公司 2023 年度不进行利润分配的方案 √

5.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合 √

伙)为公司 2024 年度外部审计机构的议案

6.00 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合 √

授信额度的议案

7.00 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

8.00 关于调整独立董事津贴的议案 √

9.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √

公司独立董事李克强先生、王小川先生、王啸先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2024年4月30日、2024年6月8日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。