公告日期：2024-09-13

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-069
多氟多新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 9 月 19 日召开
公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 8 月 30 日公司刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。现就此次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 10 日（星期二）

7、出席对象：

（1）2024 年 9 月 10 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表 决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代 理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于新增 2024 年度对孙公司担保额度预计的议案 √

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过后提交本次股东大 会审议，具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。

3、特别提示

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高
级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 9 月 18 日（9:30-11:30，14:00-16:00）

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。……
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