公告日期：2024-04-27

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

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2023 年度监事会工作报告

各位监事：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责。监事会成员出席或列席了报告期内的各次股东大会和董事会会议，对公司管理独立性、经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效、独立的监督，较好的保障了公司及全体股东的权益，推进了公司的规范化运作进程。

现将 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度,监事会共召开了七次会议，具体情况如下：

1、2023 年 3 月 31 日召开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过了以
下议案：《关于拟终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易的议案》。

2、2023 年 4 月 27 日召开了第五届监事会第二十四次会议，审议通过了以
下议案：《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度报告全文及摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《2022 年度利润分配预案》、《关于批准 2023 年度日常关联交易额度的议案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》、《关于 2023 年度开展远期外汇交易业务的议案》。

3、2023 年 4 月 27 日召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了以
下议案：《2023 年第一季度报告》。

4、2023 年 5 月 23 日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了以下议
案：《关于选举第六届监事会主席的议案》。

5、2023 年 6 月 21 日召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了以下议
案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司向银

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行申请综合授信额度的议案》。

6、2023 年 8 月 29 日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了以下议
案：《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

7、2023 年 10 月 30 日召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了以下议
案：《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《2023 年第三季度报告》。

以上监事会决议情况公司已在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者的利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金管理和使用、关联交易、担保、变更会计师事务所等方面进行全面监督，对下列事项发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司各次董事会和股东大会，并依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为：公司在报告期内董事会运作规范、决策程序合法，认真履行了股东大会的各项决议；在公司内部建立了完善的控制制度；公司董事和其他高管人员在履行职责时没有违反法律法规和《公司章程》，没有损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2023 年度各期的财务状况和经营成果；中兴财光华会计师事务所对公司 2023 年财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告，会计师事务所的审计意见是客观的，财务

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