公告日期：2024-04-27

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（王贺军）

作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独

立董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关

法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事

职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年

度履职情况做如下报告：

一、独立董事的基本情况

本人王贺军，博士学位，无党派人士，中国国籍，无境外永久居留权。现任

厦门市新的社会阶层人士联谊会会长、福建省新的社会阶层人士联谊会会长、厦

门市政协委员、中华儿女荣誉董事会董事、社会发展研究会副会长、长期资产管

理公司董事、中汇宝网络科技股份有限公司董事长，历任公司第五届董事会独立

董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人

及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其

控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨

碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》

第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事 2023 年度履职情况

（一）2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况

独立董 出席董事会会议情况 列席股东大会情况

事姓名 是否连续两次

报告期间会议 亲自出席次 委托出席 未亲自出席董 报告期间会议 列席股东大
次数 数 次数 事会会议 次数 会次数

王贺军 10 4 0 否 4 1

本人对公司 2023 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案无异议，本人

认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其

他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）发表意见情况

序号 时间 会议届次 审议事项 意见类型

关于终止国内供应链业务并转让债权暨关联

同意
第五届董事会第 交易事项的事前认可意见

1 2023 年 3 月 31 日

三十一次会议 关于终止国内供应链业务并转让债权暨关联

同意
交易事项的独立意见

第五届董事会第 关于山东能源集团新材料有限公司要约收购

2 2023 年 4 月 12 日 同意
三十二次会议 公司股份的独立意见

关于对 2023 年度日常关联交易的预计的事

第五届董……
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