公告日期：2024-08-16

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-032

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 5 日以电话、即时通讯工具等方式发
出通知，会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：
2024-034）同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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