公告日期：2024-07-18

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-031 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2024 年8月2日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 8 月 2
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 29 日（星
期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 选举第六届董事会非独立董事 应选人数 5 人

1.01 非独立董事胡扬忠先生 √

1.02 非独立董事傅柏军先生 √

1.03 非独立董事徐立兴先生 √

1.04 非独立董事徐鹏先生 √

1.05 非独立董事王秋潮先生 √

2.00 选举第六届董事会独立董事 应选人数 4 人

2.01 独立董事吴晓波先生 √

2.02 独立董事胡瑞敏先生 √

2.03 独立董事吕长江先生 √

2.04 独立董事谭小芬先生 √

3.00 选举第六届监事会非职工代表监事 应选……
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