公告日期：2024-07-18

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-030 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）

于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<

公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。上述事项尚

需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等

相关事宜。

一、公司章程修订对照表

修订前 修订后

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以 职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主 事主持。
持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会
半数以上董事共同推举的一名董事主持。 主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的监事共同
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会 推举的一名监事主持。
主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主 …
持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半
数以上监事共同推举的一名监事主持。
…

第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：

… …

（十一）选举董事长、副董事长，聘任或者解聘公司总经 （十一）选举董事长，聘任或者解聘公司总经理、董事会
理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司高级副总经高级副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事
酬和奖惩事项； 项；

… …

第一百一十二条 董事会设董事长一名，并可根据需要 第一百一十二条 董事会设董事长一名，由董事会以全
设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 体董事的过半数选举产生。
半数选举产生。

第一百一十四条 董事长召集和主持董事会会议，检查 第一百一十四条 董事长召集和主持董事会会议，检查
董事会决议的实施情况。公司副董事长协助董事长工作， 董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行 职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。职务（公司存在两位或两位以上副董事长的，由半数以上
董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。

第一百二十六条 董事会应当设立审计委员会，并可以 第一百二十六条 董事会应当设立审计委员会，并可以
根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会， 根据需要设立战略、提名、薪酬与考核、风险与合规等相协助董事会行使其职权，董事会应制定各专门委员会的职 关专门委员会，协助董事会行使其职权，董事会应制定各责、议事程序、工作权限，各专门委员会必须具有独立性 专门委员会的职责、议事程序、工作权限，各专门委员会和专业性。除公司章程及其他有关法规规定必须由董事会 必须具有独立性和专业性。除公司章程及其他有关法规规会议做出决定的事项外，董事会可以将部分权力授予专门 定必须由董事会会议做出决定的事项外，董事会可以将部
委员会。 分权力授予专门委员会。

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