公告日期:2024-04-30
证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2024-019
深圳市爱施德股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 29 日召开第六
届董事会第十二次(临时)会议、第六届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事黄绍武已回避表决。公司事前召开独立董事专门会议,上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。根据相关规定,该事项尚须提交股东大会审议,关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下:
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司2024年度日常关联交易预计的总金额为不超过99,230.00万元,其中:公司2024年度与天音通信控股股份有限公司(以下简称“天音通信”)及其子公司购销商品、提供及接受劳务,预计总金额不超过25,100.00万元。
公司因实际经营需要,预计2024年新增公司与天音通信及其子公司日常关联交易总金额不超过50,000.00万元。增加后,预计2024年度日常关联交易预计总金额不超过149,230.00万元。
另外,天音通信及其子公司通过公司向荣耀厂家采购商品预计新增20亿元,增加后,预计此部分金额不超过25亿元,2024年1-3月已发生金额为2.73亿元,公司按净额确认此项业务的服务收入。
2、预计新增日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易 2024 年原预 2024 年 1-3 月 2024年预计额
关联人 关联交易类别 新增额度
定价原则 计金额 已发生金额 度(增加后)
向关联人采购商品、 参照市场
22,100.00 470.45 - 22,100.00
天音及 接受劳务 价格
其子公 向关联人销售商品、 参照市场
3,000.00 4,398.59 50,000.00 53,000.00
司 提供劳务、租赁房屋 价格
小计 25,100.00 4,869.04 50,000.00 75,100.00
二、关联人介绍和关联关系
1、天音通信
注册地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号
法定代表人:黄绍文
注册资本:102510.0438万元人民币
企业性质:股份有限公司(上市)
经营范围:各类信息咨询服务(金融、证券、期货等国家有关规定的除外)、技
术服务、技术咨询,摄影,翻译,展销通信设备和照相器材;经营文化办公机械、印
刷设备、通信设备;水果种植,果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务,农副
土特产品、化工产品(除危险化学品)、机械电子设备、照相器材的批发、零售,进口
本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家限止和禁止
的技术和商品除外),畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育;建筑施工;房地产开发经营;
物业管理;房屋租赁;房屋装修;建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的
生产、销售。
关联关系:天音通信的董事长兼总经理系公司董事的关系密切的家庭成员,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
2023年相关财务数据详见天音通信公……
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