公告日期：2024-06-27

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-025
浙江康盛股份有限公司

关于中植一客成都汽车有限公司股权转让

及增资扩股引入战略投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“康盛股份”）全资子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）拟通过股权转让及增资扩股的方式，引入战略投资者上海犀重新能源汽车有限公司（以下简称“上海犀重”）和郑州绿港商贸有限公司（以下简称“郑州绿港”）。
2、本次交易实施的先决条件尚未达成，存在进展不及预期的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

中植一客为上市公司的全资子公司，专注于新能源商用车技术研发、整车制造、市场推广和后市场服务，产品包括纯电动及氢燃料的城市公交、城间客车、专用车辆等新能源商用车整车。

根据中植一客的战略规划及业务发展需要，上市公司拟转让中植一客 55%股权，并增资扩股引入战略投资者上海犀重和郑州绿港，同时以债权转股权的方式进行同比例增资。

本次股权转让以中植一客合并报表（基准日为 2024 年 5 月 31 日）的净资产
6,059.59 万元为计价依据，康盛股份和淳安康盛机械模具有限公司（上市公司全资子公司，以下简称“机械模具”）将其合计持有的中植一客 55%股权转让给上海犀重和郑州绿港，合计转让中植一客注册资本 19,094.69 万元，转让价格按照
基准日每股净资产 0.1745 元，股权转让价款合计为 3,332.78 万元。其中，上海犀重以 2,423.84 万元现金对价受让康盛股份持有的中植一客 40%股权；郑州绿港以 875.25 万元现金对价受让康盛股份持有的中植一客 14.44%股权；郑州绿港以 33.69 万元现金对价受让机械模具持有的中植一客 0.56%股权。

本次增资共计 39,831.27 万元（其中上海犀重增资 15,932.51 万元、郑州绿港
增资 5,974.69 万元、康盛股份债转股增资 17,924.07 万元），对应 11,173.24 万元
计入中植一客注册资本、28,658.03 万元计入中植一客资本公积，上海犀重将对
中植一客自 2024 年 6 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止的业绩做出承诺。本次
交易前后中植一客股权结构图如下：
本次交易前，中植一客股权结构 本次交易后，中植一客股权结构

本次交易完成后，公司将持有中植一客 45%股权，仍为第一大股东且占中植一客董事会多数席位，不会导致公司合并范围发生变更。本次股权转让及增资扩股引入战略投资者将为中植一客提供资金和产业资源支持，最大限度发挥协同效应，提升中植一客整体运营水平和盈利能力。

二、交易生效所必需的审批程序及实施的先决条件

1、交易生效所必需的审批程序

公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第十二次会议，以 8 票同意、
1 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中植一客成都汽车有限公司股权转让及增资扩股引入战略投资者的议案》，同意中植一客以股权转让及增资扩股的方式引入战略投资者上海犀重和郑州绿港，具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十二次
会议决议公告》（公告编号：2024-024）。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次股权转让及增资无需提交股东大会审议。

2、交易实施的先决条件

成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司、成都经开产业股权投资基金（有限合伙）、成都交子经开新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟参与上海犀重增资扩股，本次交易实施的先决条件为上海犀重的上述股权融资款项到账金额总计不低于 1.5 亿元（含本数）。

三、交易对方基本情况

1、上海犀重新能源汽车有限公司

公司简介：上海犀重新能源汽车有限公司是一家致力于新能源技术研发及
新能源商用车产品开发的科技型企业。

企业名称：上海犀重新能源汽车有限公司

统一社会信用代码：91310117MA1J260U90

法定代表人：吴项林

成立日期：2017 年 05 月 18 日

注册资本：20022.5691 万元人民币

企业类型：其他有……
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