公告日期：2024-08-28

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-025
天虹数科商业股份有限公司

与中航工业集团财务有限责任公司

签订《金融服务框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2021年7月2日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，并于2021年12月签订《金融服务框架协议》，该协议自生效之日起三年内有效，每一日公司及其子公司向中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）存入之每日最高存款结余合计（包括应计利息）不超过人民币55亿元。截至目前，该协议尚在履行中。

现根据公司经营发展需要，公司拟与航空工业财务终止原协议并重新签订《金融服务框架协议》，新协议生效之日起原协议自动终止。根据新协议内容，航空工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，自该协议生效之日起三年内有效，每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币90亿元（含外币折算人民币），可循环使用的贷款额度不超过人民币25亿元（含外币折算人民币）。

公司与航空工业财务的实际控制人同为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成公司的关联交易。该关联交易经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体3名独立董事一致同意并提交公司董事会审议；经第六届董事会第二十四次会议审议通过，在2名关联董事回避表决的情况下，获全体7名非关联董事全部同意。该事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有
利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1.企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

2.注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

3.企业性质：其他有限责任公司

4.法定代表人：周春华

5.注册资本：395,138 万元人民币

6.统一社会信用代码：91110000710934756T

7.金融许可证机构编码：L0081H111000001

8.公司股东：航空工业占其注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司占其注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司占其注册资本的
3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司占其注册资本的 1.66%。

9.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国家金融监督管理总局或其派出机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。

（二）历史沿革

航空工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。航空工业财务是原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由
中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4
月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资
本的66.54%；中航投资控股有限公司出资额111,250万元，占注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。

（三）经营状况

航空工业财务业务发展稳健，经营状况良好。

2023 年度航空工业财务实现营业收入 355,941 万元，利润总额 119,190 万
元，净利润 94,394 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，航空工业财务资产合计

23,441,877 万元，所有者权益合计 1,257,584 万元，吸收成员单位存款余额
22,022,544 万元。（以上财务数据已经审计）

截至 2024 年 1-6 月实现营业收入 204,765 万元，利润总额 60,068 万元，净……
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