公告日期：2024-04-27

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-014
浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2024
年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年度股东大会上述职。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司总资产2,504,301,079.77 元，比上年度末增加 0.96%；营业收入 2,581,163,046.31 元，比上年同期增加 5.48%；归属于上市公司股东的净利润 -93,216,336.83 元，比上年同期减少-118.02%；基本每股收益-0.09 元/股，比上年同期减少-117.31%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 -93,216,336.83 元,母公司实现净利润-72,611,862.48 元，2023 年度母公司不提法定盈余公积。截至报告期末，合并报表未分配利润为 -2,015,131,742.52 元，母公司未分配利润为 -2,749,266,735.58元。

根据公司实际经营发展和现金状况，为保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的
议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议并通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

备注：具体……
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