公告日期：2024-04-27

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股
东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会
各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司健
康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年工作情况

报告期内，公司开展的工作主要有以下几方面：

（一）经营业绩情况

报告期内，公司通过聚焦主业，调整产品结构、降本增效等一系列措施，产
品销量提升，营业收入、毛利率较去年同期略有增长；受原材料价格波动较大、
行业竞争激烈、欧盟反倾销等影响，公司主要产品销售价格偏低，毛利无法覆盖
期间费用，造成公司处于亏损状态。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司总资产

2,504,301,079.77 元，比上年度末增加 0.96%；营业收入 2,581,163,046.31 元，

比上年同期增加 5.48%；归属于上市公司股东的净利润 -93,216,336.83 元，比上
年同期减少-118.02%；基本每股收益-0.09 元/股，比上年同期减少-117.31%。

（二）董事会会议及股东大会召开情况

1、报告期内，公司董事会共计召开 11 次会议，审议议案 43 项。

会议召开时间 会议届次 审议议案

2023 年 1 月 18 日 第五届董事会第十五次会议 1、《关于签署煤炭购销合同暨关联交易的议案》

1、《关于独立董事津贴及董事长、高级管理人员薪酬
方案的议案》

2023 年 2 月 3 日 第五届董事会第十六次会议 2、《关于聘任公司总经理的议案》

3、《关于聘任董事会秘书的议案》

4、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

5、《关于调整公司组织架构的议案》

6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于全资子公司签署聚氯乙烯树脂购销合同暨关
2023 年 3 月 22 日 第五届董事会第十七次会议 联交易的议案》

2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于 2023 年第一季度报告全文及正文的议案》
3、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示
及其他风险警示的议案》

4、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

5、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
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