公告日期：2024-08-09

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-042
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

2024 年 8 月 8 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保
暨关联交易的议案》，同意了以下事项：

1、同意子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）、
云南东昌金属加工有限公司（以下简称“东昌公司”）向中国民生银行股份有限
公司玉溪支行（以下简称“民生银行”）申请合计不超过 3,000 万元综合授信，
期限为 1 年；并同意公司为中科鑫圆、东昌公司上述综合授信提供连带责任保证
担保。

2、同意子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）、
昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）向上海浦东发展银行昆明
分行（以下简称“浦发银行”）分别申请 500 万元、1,000 万元综合授信，期限
为 1 年；并同意公司为鑫耀公司、昆明云锗上述综合授信提供连带责任保证担保。
3、同意子公司鑫耀公司将部分生产设备以售后回租方式与长江联合金融租
赁有限公司（以下简称“长江联合”）开展融资租赁业务，融资金额不超过 5,000
万元，租赁期限不超过 36 个月；并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇
为鑫耀公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

具体担保情况如下：

被担保方 担保额度 融资机构 担保方 担保期限 担保条件

中科鑫圆 合计不超过

3,000 万元 民生银行 公司 一年 公司提供连带责任保证担保。

东昌公司

鑫耀公司 500 万元

浦发银行 公司 一年 公司提供连带责任保证担保。

昆明云锗 1,000 万元

鑫耀公司 不超过 5,000 长江联合 公司、包文东、 不超过 36 公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇提
万元 吴开惠夫妇 个月 供连带责任保证担保。

合计 不超过 9,500 -- -- -- --

万元

上述子公司申请的授信、融资额度中 1,000 万元为继续授信，其余为新增授

信、融资。

包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》规定，包文东、吴开惠夫妇为鑫耀公司提供担保事项构成了关联交易。

包文东董事长系本次关联交易对手方、对手方董事长、实际控制人，作为关

联董事，回避了本议案的表决。

本次担保、关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。

二、关联方、担保方基本情况

（一）担保方基本情况

担保方一

本公司

担保方二（关联方）

1、基本情况

包文东，男，中国籍，身份证号码：5322331960********

出生于1960年2月，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师。1986年至

1994年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理；1995年创办云南东兴实业集团有

限公司（以下简称“东兴集团”），并任董事长至今；2002年至今任云南会泽东

兴综合回收科技有限公司(原名：云南会泽东兴实业有限公司)执行董事；2003

年至今任临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）执行董事，2003

年至今任本公司董事长，2006年8月至今兼任本公司总经理。

吴开惠，女，中国籍，身份证号码：5322331961********

吴开惠女士未在本公司任职。

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