公告日期：2024-08-09

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-043
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

2024 年 8 月 8 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十七次会议审议通过《关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意了以下事项：

1、同意公司向交通银行股份有限公司云南省分行（以下简称“交通银行”）申请 1,000 万元综合授信，期限为 3 年；并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为 3 年。

2、同意公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行（以下简称“民生银行”）申请不超过 5,000 万元综合授信，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）将其位于昆明新城高新技术开发区马金铺魁星街666号2幢(不动产权证书号:云(2017)呈贡区不动产权第 0013313 号)、7 幢(不动产权证书号:云(2017)呈贡区不动产权第 0013318号)、8 幢(不动产权证书号:云(2017)呈贡区不动产权第 0013317 号)房地产抵押给民生银行，为公司上述综合授信提供担保；并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

上述申请授信的 6,000 万元额度中 5,000 万元为继续授信，1,000 万元为新
增授信。

包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，包文东、吴开惠夫妇为公司提供担保事项构成了关联交易。

包文东董事长系本次关联交易对手方，作为关联董事，回避了本议案的表决。
本次担保、关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

二、关联方、担保方基本情况

担保方一

1、基本情况

名称：昆明云锗高新技术有限公司

统一社会信用代码：91530100566232935H

住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地 B-5-5 地块

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：30,000 万元整

法定代表人：陆贵兵

成立日期：2011 年 1 月 5 日

经营期限：2011 年 1 月 5 日至长期

经营范围：光纤用高纯四氯化锗系列产品、高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务；安全技术防范工程、电子与智能化工程的设计与施工；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；计算机软硬件的研究、开发及技术咨询；经济信息咨询；消防设备、消防器材的制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关系

昆明云锗为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。经查询，昆明云锗不属于失信被执行人。

担保方二（关联方）

1、基本情况

包文东，男，中国籍，身份证号码：5322331960********

出生于1960年2月，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师。1986年至1994年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理；1995年创办云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”），并任董事长至今；2002年至今任云南会泽东兴综合回收科技有限公司(原名：云南会泽东兴实业有限公司)执行董事；2003

年至今任临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）执行董事，2003

年至今任本公司董事长，2006年8月至今兼任本公司总经理。

吴开惠，女，中国籍，身份证号码：5322331961********

吴开惠女士未在本公司任职。

2、交易对方与公司的关系

截至本公告日，包文东、吴开惠夫妇为东兴集团实际控制人，分别持有东兴

集团69.70%、30.30%的股权。东兴集团持有本公司41,079,168股股票，占公司总

股本的6.29%；东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔100%股权。临沧飞翔持有公

司89,579,232股股票，占公……
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