公告日期：2024-07-16

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-064
棕榈生态城镇发展股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会
议于 2024 年 7 月 15 日下午 15：30 以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事
9 人，实际参会董事 9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于增补董事的议案》

公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到董事张其亚先生、李旭先生的书面辞
职报告，根据相关规定，张其亚先生和李旭先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。鉴于公司董事会席位出现空缺，为了保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司提名推荐，董事会审议通过：
1、同意提名赵阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意提名房辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事候选人简历详见附件。

董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事、总经理辞职及增补董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项提交公司董事会审议前已经公司提名与薪酬考核委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会采用累积投票制逐项审议。
二、审议通过《关于调整董事会发展战略委员会委员的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于张其亚先生已同步辞去公司董事会发展战略委员会委员职务，根据《发展战略委员会工作细则》，董事会拟增补董事、财务总监李婷女士为公司第六届董事会发展战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

三、审议通过《关于授权董事、财务总监代行总经理职责的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于张其亚先生已向公司董事会提交了书面辞职报告，提请辞去公司董事、发展战略委员会委员、总经理职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，张其亚先生不再担任公司及下属参控股子公司的任何职务。

由于新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，根据公司经营管理需要，经公司董事长提议，董事会同意授权公司董事、财务总监李婷女士临时代为履行总经理职责，代行总经理职责的授权时间自公司本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

《关于授权董事、财务总监代行总经理职责的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项提交公司董事会审议前已经公司提名与薪酬考核委员会全票审议通过。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》相关规定，并结合公司经营管理需要，拟对《公司章程》中关于法定代表人的选任条款进行修订。具体修订如下：

修订前：

第九条 总经理为公司的法定代表人。

修订后：

第九条 董事长为公司的法定代表人。

除以上条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

修订后的《公司章程》将在股东大会审议通过后启用。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议表决通过。
五、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司原法定代表人张其亚先生已于 2024 年 7 月 12 日提请辞去公司董事、
发展战略委员会委员、总经理职务，同时不再任公司法定代表人。辞职后，张其亚先生不再担任公司及下属参控股子公司的任何职务。

根据公司经营管理需要，公司同意将法定代表人调整为董事长汪耿超先生，并同……
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