公告日期：2024-08-06

棕榈生态城镇发展股份有限公司
章程

二○二四年八月

目 录

第一章总则......3

第二章经营宗旨和范围......4

第三章股份......4

第一节股份发行......5

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......7

第四章股东和股东大会......8

第一节股东......8

第二节控股股东及实际控制人...... 10

第三节股东大会的一般规定...... 12

第四节股东大会的召集...... 15

第五节股东大会的提案与通知...... 17

第六节股东大会的召开...... 18

第七节股东大会的表决和决议...... 21

第五章董事会...... 24

第一节董事...... 24

第二节董事会...... 27

第六章总经理及其他高级管理人员...... 33

第七章监事会...... 36

第一节监事...... 36

第二节监事会...... 37

第八章 党的建设......38

第九章 利益相关者、环境保护与社会责任...... 39

第十章财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节财务会计制度...... 39

第二节内部审计...... 43

第三节会计师事务所的聘任...... 43

第十一章通知和公告......43

第一节通知......43

第二节公告......44

第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节合并、分立、增资和减资......44

第二节解散和清算......45

第十三章修改章程......47

第十四章附 则......47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为：9144200061808674XE。

第三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第四条 公司于 2010 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2010 年 6 月 10 日在深圳证券交易所
上市。

公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行
88,125,000 股人民币普通股（A 股），于 2015 年 2 月 13 日在深圳证券交易所上
市。

公司于 2017 年 4 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行
109,988,950 股人民币普通股（A 股），于 2017 年 7 月 10 日在深圳证券交易所
上市。

公司于 2022 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行
325,830,815 股人民币普通股（A 股），于 2022 年 10 月 10 日在深圳证券交易所
上市。

第五条 公司注册名称

中文全称：棕榈生态城镇发展股份有限公司

英文全称：PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD.

第六条 公司住所：郑州市郑东新区俊贤路 38 号森大 郑东 1 号项目一期 3
号楼 5 层 11 号铺

邮政编码：451450

第七条 公司注册资本为人民币 181,281.6265 万元。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员……
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