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公告日期:2024-08-06
证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2024-072
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况;
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 5 日(星期一)下午 14:30
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
8 月 5 日上午 9:15-9:25;9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
3、会议召开地点:河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室
4、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:公司董事长汪耿超先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 243 人,代
表有表决权的股份数838,510,742股,占公司有表决权股份总数的46.8785%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 3 人,代表有效表决权的股份数828,009,057 股,占公司有表决权股份总数的 46.2914%;通过网络投票的股东 240人,代表有效表决权的股份数10,501,685股,占公司有表决权股份总数的0.5871%。
2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 242 人,代表有效表决权股份数 36,310,797 股,占公司有表决权股份总数的2.0300%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 2 人,代表有效表决权股份数 25,809,112 股,占公司有表决权股份总数的 1.4429%;通过网络投票的中小股东 240 人,代表有效表决权股份数 10,501,685 股,占公司有表决权股份总数的0.5871%。
3、公司部分董事、监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:
议案一:《关于增补董事的议案》(采用累积投票制进行表决)
(1)选举赵阳先生为公司第六届董事会非独立董事
赵阳先生获得同意股份数828,732,227股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8338%。赵阳当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数26,532,282股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.0700%。
(2)选举房辉为公司第六届董事会非独立董事
房辉先生获得同意股份数828,824,816股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8449%。房辉当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数26,624,871股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.3249%。
议案二:《关于拟修订<公司章程>的议案》
表决结果为:同意 836,608,557 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7731%;反对 989,668 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1180%;弃权912,517 股(其中,因未投票默认弃权 71,800 股),占出席会议有效表决权股份总数0.1088%。该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,同意启用新章程。
议案三:《关于变更公司法定代表人的议案》
表决结果为:同意 836,996,357 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8194%;反对 642,768 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0767%;弃权871,617 股(其中,因未投票默认弃权 87,800 股),占出席会议有效表决权股份总数0.……
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