公告日期：2024-08-06

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-072

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
8 月 5 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 243 人，代
表有表决权的股份数838,510,742股，占公司有表决权股份总数的46.8785%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 3 人，代表有效表决权的股份数828,009,057 股，占公司有表决权股份总数的 46.2914％；通过网络投票的股东 240人，代表有效表决权的股份数10,501,685股，占公司有表决权股份总数的0.5871%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 242 人，代表有效表决权股份数 36,310,797 股，占公司有表决权股份总数的2.0300%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 2 人，代表有效表决权股份数 25,809,112 股，占公司有表决权股份总数的 1.4429％；通过网络投票的中小股东 240 人，代表有效表决权股份数 10,501,685 股，占公司有表决权股份总数的0.5871%。

3、公司部分董事、监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案一：《关于增补董事的议案》（采用累积投票制进行表决）

（1）选举赵阳先生为公司第六届董事会非独立董事

赵阳先生获得同意股份数828,732,227股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8338%。赵阳当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数26,532,282股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.0700%。

（2）选举房辉为公司第六届董事会非独立董事

房辉先生获得同意股份数828,824,816股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8449%。房辉当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数26,624,871股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.3249%。

议案二：《关于拟修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意 836,608,557 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7731％；反对 989,668 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1180％；弃权912,517 股(其中，因未投票默认弃权 71,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数0.1088％。该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，同意启用新章程。

议案三：《关于变更公司法定代表人的议案》

表决结果为：同意 836,996,357 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8194％；反对 642,768 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0767％；弃权871,617 股(其中，因未投票默认弃权 87,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数0.……
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