公告日期：2024-08-17

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-052

天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日

召开了第六届董事会第十三次会议，会议决定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024

年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如
下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日

上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日上午 9:15

至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 8 月 28 日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2024年 √

员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2024年 √

员工持股计划管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员 √

工持股计划有关事项的议案》

2、披露情况

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十
次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2024 年 8 月 17 日刊登于《证券时报》的相关公告。

议案 1 至议案 3，作为公司 2024 年员工持股计划参与人及与参与人存在关
联关系的股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属于涉及影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开……
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