公告日期：2024-08-17

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-051
天津九安医疗电子股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日以书面方式发出召开第六届监事会第十次会议的通知，会议于2024年8月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

1、审议《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经核查，《天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

公司全体监事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

《天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》详见2024年8月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》详见2024年8月17日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办
法>的议案》

经核查，《天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

公司全体监事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

《天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》详见2024年8月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2024 年 8 月 17 日

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