公告日期：2024-04-30

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2024-036
广东太安堂药业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议作出决议，于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午2:50

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日当日下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会表决的提案名称如下表：

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023年度董事会工作报告 √

2.00 2023年度监事会工作报告 √

3.00 2023年度财务决算报告 √

4.00 2023年度利润分配预案 √

5.00 2023年年度报告及摘要 √

6.00 2023年度内部控制评价报告 √

7.00 关于续聘2024年度审计机构的议案 √

8.00 关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案 √

关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失及

9.00 √

核销资产减值损失的议案

10.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。