公告日期：2024-04-30

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-002
浙江闰土股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2024
年 4 月 28 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 18 日以书面、电话和短信方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。公司监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

该决议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

详细内容见公司 2023 年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

该决议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年，公司实现营业收入 5,588,464,723.97 元，同比减少 10.84%；实现营
业利润 187,681,176.90 元，同比减少 78.44%；实现归属于上市公司股东的净利润45,771,490.19 元，同比减少 92.45%；实现基本每股收益 0.04 元。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

该决议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年
报摘要刊登在 2024 年 4 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

该决议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司本年度进行利润分配，拟以公司目前总股本 1,150,500,000 股扣除回购专用证券账户持有的股份 26,500,095 股后的 1,123,999,905 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计 168,599,985.75 元，不进行资本公
积转增股本和送红股。

年度报告披露日至分红派息股权登记日期间，若参与利润分配的股份数因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以公司未来分红派息股权登记日下午收市后的股份总数扣除公司已回购股份数后的股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），即按照分配比例不变，分配总额调整的原则进行分配。

公司本次利润分配方案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

该决议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》

《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》全文及监事会意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

该决议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》

详细内容见公司 2023 年年度报告全文。

基于谨慎性原则，董事会薪酬委员会委员对本议案回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于确认公司 2023 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》
详细内容见公司 2023 年年度报告全文。

公司董事会薪酬委员会已审议通过该议案。

该决议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通……
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