公告日期：2024-06-25

证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2024-053
龙星化工股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第六届董事会。

公司于2024年6月24日召开的第六届董事会2024年第六次临时会议上审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年7月10日（星期三 ）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年7月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月10日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

6．会议的股权登记日：2024 年 7 月 2 日（星期二）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 √

限制性股票的议案》

2.00 《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 √

及其摘要的议案》

3.00 《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划实施考核 √

管理办法〉的议案》

4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计 √

划相关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案的详细内容请见 2024 年 6 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述全部提案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①
上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、 提案2、提案3、提案4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的

2/3 以上通过。
4、提案2、提案3、提案4为回避表决事项，拟为激励对象的股东或者与激励对象
存在关联关系的股东回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2024 年 7 月 9
日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2024 年 7 月 9 日 ……
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