公告日期:2024-07-17
证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2024-067
龙星化工股份有限公司
关于签署股权收购《合作意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次签署的《合作意向书》系签署各方就本次交易达成的初步意向,后续具体事宜需根据尽职调查的结果及交易各方协商确定,且必须再签署正式的股权转让协议,因此,最终能否实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次上市公司对外投资系与实际控制人的共同投资,本次签署的《合作意向书》尚未构成关联交易实质,后续如签署正式的股权转让协议,将构成关联交易。根据初步测算预估,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司将根据尽职调查的结果以及各方进一步洽商的具体情况,在相关事宜明确后,按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求,履行相应的审批程序和信息披露义务。在公司未完成审批程序及实施交易事项之前,现阶段工作不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。
一、合作意向书基本情况
收购方龙星化工股份有限公司(以下简称“龙星化工”或“公司”)和自然人刘江山与出让方 CSRC (SINGAPORE) PTE LTD(中橡(新加坡)有限责任公司)
(以下简称“交易对方”)于 2024 年 7 月 16 日签署了《合作意向书》,交易各方
就股权交易事宜达成初步合作意向:龙星化工和自然人刘江山拟以自有资金,通过现金方式,收购交易对方持有的中橡(鞍山)化学工业有限公司、中橡(重庆)
炭黑有限公司(以下统称“目标公司”) 100%股权。其中,龙星化工受让目标公司 55%的股权、刘江山受让目标公司 45%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,由于自然人刘江山是龙星化工的实际控制人,本次股权交易系上市公司与实际控制人的共同投资,本次签署的《合作意向书》尚未构成关联交易实质,后续如签署正式的股权转让协议,将构成关联交易。本次股权交易采取上市公司和实际控制人共同对外投资的形式,系考虑到标的公司目前处于亏损状态,为了有效控制收购风险,降低经营的不确定性,引入实际控制人参股,可以降低上市公司单独投资和后续运营的资金成本,分散投资风险,不会产生同业竞争,不会影响公司的独立性,不会损害公司和股东,特别是中小股东的利益。
根据初步测算预估,预计本次交易亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本《合作意向书》为交易各方初步洽商的框架性、指导性文件,无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据尽职调查的结果、各方进一步洽商的具体情况及本次交易的进展,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求,履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。
二、交易对方基本情况
企业名称:CSRC (SINGAPORE) PTE LTD (中橡(新加坡)有限责任公司)
唯一实体编号(UEN):199705410C
成立日期:1997-08-02
企业类型:私人有限公司
地址:1 HARBOURFRONT AVENUE #14-07 KEPPEL BAY TOWER SINGAPORE(098632)
三、目标公司基本情况
目标公司 1:
1、企业名称:中橡(鞍山)化学工业有限公司
2、统一社会信用代码:91210300728395586J
3、企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
4、成立日期:2001 年 4 月 18 日
5、法定代表人:赵天福
6、注册资本:14,985 万美元
7、经营范围:生产炭黑及相关衍生产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
8、注册地址:鞍山市立山区红旗路 1 号
9、股东及持股比例:CSRC (SINGAPORE) PTE LTD(中橡(新加坡)有限责任公司)持股 100%
10、中橡(鞍山)化学工业有限公司未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。经查询,中橡(鞍山)化学工业有限公司不属于失信被执行人。
目标公司 2:
1、企业名称:中橡(重庆)炭黑有限公司
2、统一社会信用代码:91500115561612074N
3、企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
4、成立日期:2010 年 9 月 21 日
5、法定代表人:赵天福
6、注册资本:4,610 万美元
7、经营……
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