公告日期：2024-09-05

证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2024-078

龙星化工股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第六届董事会。

公司于2024年9月4日召开的第六届董事会2024年第八次临时会议上审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五 ）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

6．会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 9 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于修改公司章程的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案的详细内容请见 2024 年 9 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述提案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市
公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书 和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手 续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人 出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2024 年 9 月 19
日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2024 年 9 月 19 日 9:30-11:30、14:00-17:30。

3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项

1、联系方式：

联系人：王冰 、李淑敏

联系电话：0319-8869535

联系传真：0319-8869260

联系地址：河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司

邮政编码：054100

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。