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公告日期:2024-07-11
证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2024-034
中南红文化集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024 年 7 月 10 日(星期三)下午 14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 7 月 10
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点:江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长薛健
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况:参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 37 人,
代表股份 810,346,278 股,占公司有表决权股份总数的 33.8821%。其中:出席现场会议的股东及股东授权代表 2 人、代表股份 643,300 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0269%;通过网络投票的股东共 35 人,代表股份 809,702,978 股,占公
司有表决权股份总数的 33.8552%。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况:
证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2024-034
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议了如下议案:
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
该议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
1.01、回购股份的目的
表决情况:同意 809,903,278 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%;反对 223,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%;弃权 220,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 119,461,598 股,占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%;反对 223,000 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%;弃权 220,000 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
表决结果:通过。
1.02、回购股份符合相关条件
表决情况:同意 809,903,278 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%;反对 223,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%;弃权 220,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 119,461,598 股,占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%;反对 223,000 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%;弃权 220,000 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
表决结果:通过。
1.03、回购股份的方式、价格区间
表决情况:同意 809,903,278 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%;反对 223,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%;弃权 220,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 119,461,598 股,占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.……
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