公告日期：2025-01-04

中南红文化集团股份有限公司

关于控股子公司 2025 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司江阴市华西新法兰管件有限公司以下简称“华西新法兰”）拟与关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）、江苏华西售电有限公司（以下简称“华西售电”）、江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）2025 年度发生总金额累计不超过人民币 33,600万元（不含税）的日常关联交易。华西新法兰拟与关联方华西法兰 2025 年度发生日常关联交易预计 32,600 万元（不含税），其中向华西法兰出售商品（法兰等）及加工服务 30,000 万元（不含税），采购原材料以及劳务服务 2,600 万元（不含税）。华西新法兰拟向关联方华西售电采购电力 900 万元，向关联方华西热电采购供热服务 100 万元。

（二）关联关系介绍

华西新法兰是公司控股子公司，华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。
（三）关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 1 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第
十一次会议审议通过了《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，关联董事薛健回避表决，本项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时，关联监事吴雅清回避表决，本项议案以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得监事会通过。本关联交易事项已经由公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过后提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述日常关联交易金额已达到
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，尚需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）及其一致行动人江阴市新国联电力发展有限公司须回避表决。

（四）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

合同签订 2025年截 2024 年 1
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定 金额或预 至披露日 月一 11 月
别 内容 价原则 计金额 已发生金 末已发生
额 金额

向关联人采 原材料及

购原材料及 华西法兰 劳务服务 市场定价 2600 0 4,714.2
劳务服务
向关联人采 华西售电、

购燃料和动 华西热电 热电服务 市场定价 1000 0 462.74
力

向关联方采购合计 3600 0 5,176.94

向关联人销

售产品、商 华西法兰 法兰及加 市场定价 30000 176.67 14,428.87
品及加工服 工服务

务

向关联方销售合计 30000 176.67 14,428.87

合计 33600 176.67 19,605.81

（五）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交 2024 年 1 实际发 实际发

关联交 月一 11 月 预计金 生额占 生额与 披露日期及
易类别 关联人 同类业 预计金……
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