公告日期：2024-06-14

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-032
债券代码：128041 债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司

关于不向下修正“盛路转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002446 股票简称：盛路通信

债券代码：128041 债券简称：盛路转债

转股价格：6.75 元/股

转股时间：2019 年 1 月 23 日至 2024 年 7 月 16 日

自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 13 日期间，广东盛路通信科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于“盛路转债”的当期转股价格的 90%，根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，“盛路转债”已触发转股价格向下修正条款。

公司于 2024 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于不
向下修正“盛路转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“盛路转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至“盛路转债”到期日
（2024 年 7 月 16 日）期间，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下
修正方案。

一、“盛路转债”发行上市的基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286 号”文核准，公司于 2018
年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，
发行总额为人民币 10 亿元，期限 6 年。

经深交所“深证上[2018]361 号”文同意，公司 10 亿元可转换公司债券已于
2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛路转债”，债券
代码“128041”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次发
行的可转债自 2019 年 1 月 23 日起可转换为公司股份，“盛路转债”的初始转股
价格为 6.88 元/股。

（二）转股价格的历次调整情况

根据公司 2019 年 7 月 15 日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因公
司实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股
价格于 2019 年 7 月 19 日起由原来的 6.88 元/股调整为 6.85 元/股。

根据公司 2020 年 11 月 20 日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因
公司向《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象首次授予完成限制性股票，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于 2020 年 11 月
26 日起由 6.85 元/股调整为 6.82 元/股。

根据公司 2022 年 11 月 21 日《关于“盛路转债”转股价格调整的公告》，因
公司向《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象授予完成预留部分限制性股票、回购注销完成离职人员限制性股票、激励对象进行了股票期权行
权，根据《募集说明书》的规定，“盛路转债”转股价格于 2022 年 11 月 21 日起
由 6.82 元/股调整为 6.83 元/股。

根据公司 2024 年 3 月 8 日《关于向下修正“盛路转债”转股价格的公告》，
因“盛路转债”触发《募集说明书》中的转股价格向下修正条款，董事会根据《募集说明书》的相关规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，对“盛路转债”
的转股价格进行修正，“盛路转债”转股价格于 2024 年 3 月 8 日起由 6.83 元/
股向下修正为 6.75 元/股。

二、“盛路转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中有十
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前……
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