公告日期：2024-06-26

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-50

长高电新科技股份公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情
况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第六
届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的
相关议案。2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过
了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办 理本次债券发行相关事宜。鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作
的实际进展情况，2024 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审
议通过了《长高电新科技股份公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）的议案》《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《长高电新科技股份公司关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议 案》《长高电新科技股份公司关于修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《长高电新科技股份公司关于公司前 次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据实际情 况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订。

本次修订的主要内容如下：

文件 章节 章节内容 修改内容

（八）转股价格的

《长高电新科技股份公 二、本次发行概况 确定及其依据、调 修改相关表述

司向不特定对象发行可 整方式及计算方

转换公司债券预案（修 式

订稿）》 三、财务会计信息 一 将报告期由 2020 年度、2021
及管理层讨论与分 年度、2022年度及 2023 年1-9

析 月更新为 2021 年度、2022 年
度、2023 年度及 2024 年 1-3
月，同时相应更新合并报表范
围的变化情况、公司的主要财
务指标及管理层讨论与分析

将报告期由 2020 年度、2021
五、公司利润分配 （二）公司最近三 年度、2022 年度的利润分配
政策及执行情况 年的利润分配情 方案、实际分红情况更新为
况 2021 年度、2022 年度、2023
年度

第三节 本次本次

发行定价的原则、 （二）转股价格 修改相关表述

依据、方法和程序
……
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