公告日期：2024-06-26

长高电新科技股份公司

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用

可行性分析报告（修订稿）

一、本次募集资金使用计划

长高电新科技股份公司（以下简称“公司”或“长高电新”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金总额不超过 78,435.84万元（含本数），募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目预计总投入金额 拟投入本次募集资金金额

1 长高电新金洲生产基地三 36,933.12 30,644.10
期项目

2 长高电新望城生产基地提 26,985.96 26,985.96
质改扩建项目

3 长高绿色智慧配电产业园 21,218.78 20,805.78
项目

合计 85,137.86 78,435.84

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自筹资金方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）项目基本情况

1、长高电新金洲生产基地三期项目

本项目总投资36,933.12万元，建设24个月。本项目拟建设特高压装配厂房、加工中心和倒班宿舍各一栋，占地面积 34,500 平方米。项目建成后，公司将做齐国网四套产品资质及其产线建设，具备组合电器全电压等级、环保型充气柜等产品的生产研发及装配能力。

（2）项目投资概算

本项目总投资36,933.12万元，其中拟使用募集资金投入共计30,644.10万元。具体构成如下：

单位：万元

序号 名称 总投资额 拟用募集资金金额

1 工程费用 27,437.53 21,148.51

2 工程其他费用 1,144.95 1,144.95

3 预备费用 857.47 857.47

4 铺底流动资金 7,493.17 7,493.17

合计 36,933.12 30,644.10

（3）项目实施主体

本项目的实施主体为长高电新、湖南长高成套电器有限公司和湖南长高电气有限公司。

（4）项目实施进度

本项目建设期为 24 个月。

（5）项目选址

本项目建设地点位于长高电新宁乡金洲产业园内，四至范围为：东至银洲路，西至金洲北线，南至金洲大道，北至金沙东路。

（6）项目所涉及的报批事项进展情况

截至本报告出具日，本项目已取得宁乡高新区管委会出具的《企业投资项目备案告知承诺信息表》，备案编号为“2023116”、“2023118”和“2023119”；同时，本项目已分别取得长沙市生态环境局出具的“长环评宁乡【……
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