公告日期：2024-04-26

华软科技:2023年度董事会工作报告
2023年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会
2023年工作情况汇报如下：

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营发展目标，努力以稳定经营来应对形势变化的不确定性，有序安排各项生产经营活动，努力克服多重不利因素影响，保障公司经营效益最大化。同时，继续深化精细管理，推进组织提升、降本增利、节能降耗，强化质量控制和环保安全，加强人力资源建设，提升企业生产经营管理效率和质量。

（一）优化精细化工业务，持续开展安全环保升级改造

报告期内，公司进一步稳固精细化工板块业务，狠抓安全生产，增加技术改造和环保投入，在原材料价格上涨、运输成本上升的情况下，保证了公司优势产品的生产和销售。同时，在国家持续加大安全环保治理力度的形势下，按国家和地方政府要求公司持续加大安全环保升级改造投入，积极推进安全环保项目建设。

报告期内，公司进行营销体制改革，施行市场、销售和服务三位一体，统一销售主体，加强营销管理，实行“年目标、月计划、周进度、日跟踪”，有效促进销售业务的提升。同时，公司通过多种方式降低采
购成本。一方面结合生产计划及市场行情分段采购，通过提前对原料市场的研判，高位去库存，低位加库存；另一方面加强供应商管理，增加供应商储备，提高竞价比价覆盖率。有效降低了采购成本。

（二）深化精细管理，提高规范运作水平

报告期内，公司探索确定并持续优化价值型总部-适度集中的集团
化二级管控模式：初步建立全面覆盖适度集中的管控路径和网络，公司对控股子公司实施一体化管理，统一调度，统一指挥，对产品进行统一销售、原材料集中采购，并通过统一的绩效管理体系、规章制度建设确保规范运营。同时，动态完善内部管理制度，切实做好制度建设，不断提升公司规范运作水平。

（三）推动业绩补偿方案实施，保障中小股东利益

鉴于奥得赛化学未实现其2022年度的业绩承诺，为保障公司及广大中小股东的权益，根据签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，公司于报告期内办理完成了部分业绩补偿义务人股份回购注销手续，以1元总价回购并注销了业绩补偿股份合计
70,871,463股，并收回现金补偿金额约1.07亿元。此次回购注销完成后，公司总股本由883,238,589股减少至812,367,126股。

（四）优化股权激励考核指标，加强团队凝聚力

考虑到报告期内重大资产重组业绩承诺补偿事项对公司利润产生较大影响，为保证公司股权激励计划考核指标的连贯性、科学性、合理性，充分调动被激励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司调整了2021年股票期权激励计划相关业绩考核指标,公司2023年及2024年净利润考核指标以剔除重大资产重组项

目业绩承诺补偿的收益影响的数值作为计算依据。调整后的业绩考核目标具有可行性与合理性，有利于公司长期、稳定、持续、健康发展。

2023年报告期内，公司董事勤勉尽责，董事会共召开了11次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有
效、完整。具体情况如下：

1、2023年2月28日，公司第六届董事会第八次会议在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。审议通过如下议案：

（1）《关于常务副总裁代行总裁职责的议案》

（2）《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

2、2023年3月16日，公司第六届董事会第九次会议在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。审议通过如下议案：

（1）《关于补选公司董事的议案》

（2）《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

3、2023年4月17日，公司第六届董事会第十次会议在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室通过线上会议书面通讯表决方
式召开。会议应到董事7人，实到董事6人。审议通过如下议案：

（1）《关于调整2021年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案》
（2）《关于暂不召开股东大会的议案》

4、202……
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