公告日期：2024-08-07

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-056

欧菲光集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2024年8月22日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第三十一次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：2024年8月5日，公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议的召开时间：

现场会议召开时间：2024年8月22日（星期四）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年8月22日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2024年8月16日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理 人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股 东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8．现场会议的地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办 公楼7楼一号会议室。

二、会议审议事项

1. 提案编码

提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可
以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》 √

说明：（1）上述提案已经公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议 通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型 衍生品交易的公告》（公告编号：2024-055）。

（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的 重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方式

1. 登记时间：2024年8月19日（星期一）（上午9:00－11:00，下午15:30－17:30），
异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2. 登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。

3. 登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记……
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