公告日期：2024-06-26

董事会决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-040
山东益生种畜禽股份有限公司

第六届董事会第十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 06 月 25 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十九次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式
召开。会议通知已于 2024 年 06 月 22 日通过通讯方式及书面方式送达给
董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《关于激励基金分配方案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《关于激励基金分配方案的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《<2024 年员工持股计划（草案）>及摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生为本次员工

董事会决议公告

持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司根据相关法律法规并结合实际情况，制定了《2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。

上述事项已经公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《2024 年员工持股计划（草案）》及摘要刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《董事会关于公司 2024 年员工持股计划草案合规性的说明》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2024 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《 2024 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止事宜，以及按照持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、继承等事宜；

董事会决议公告

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（3）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关开立手续以及标的股票的购买、锁定和解锁事宜；

（4）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股……
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