公告日期：2024-07-13

股东大会决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-046
山东益生种畜禽股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 07 月 12 日下午 14：30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 07 月
12 日上午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年
07 月 12 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹积生先生。

股东大会决议公告

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共 26 人，代表股份 539,410,084 股，
占公司总股份的 48.7531%。其中，中小股东共 22 人，代表股份 83,340,236 股，
占公司总股份的 7.5325%。

2、现场出席股东情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份数为 463,956,924 股，占公司总股份的 41.9334%。

3、网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东 15 人，代表股份 75,453,160 股，占公司总股
份的 6.8196%。

4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

1、审议通过了《2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。

表决结果：

同意 75,854,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7010%；
反对 998,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2990%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 75,854,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7010%；反对 998,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2990%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

股东大会决议公告

本次股东大会审议本议案时，参与公司 2024 年员工持股计划的关联股东回避表决。

2、审议通过了《2024 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：

同意 75,854,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7010%；
反对 998,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2990%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 75,854,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7010%；反对 998,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的……
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