公告日期：2024-07-10

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-071
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将募投项目“包头晶澳（三期） 20GW 拉晶、切片项目”项目建设期延长至2025年6月。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号）同意，公司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

经深圳证券交易所同意，公司896,030.77万元可转换公司债券于2023年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用
于以下项目：

单位：人民币元

项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额

包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目 2,700,000,000.00

年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目 2,334,484,600.00

年产 10GW 高效率太阳能电池片项目 1,500,000,000.00

补充流动资金 2,399,363,425.97

合计 8,933,848,025.97

二、募集资金使用情况及储存情况

截至2024年6月30日，2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用情况如下：

单位：人民币元

项目名称 募集资金承诺投资总额 截至2024年6月30日累计投入金额

包头晶澳（三期）20GW拉晶、 2,700,000,000.00 2,281,585,437.34
切片项目

年产10GW高效电池和5GW高 2,334,484,600.00 1,279,014,320.10
效组件项目

年产10GW高效率太阳能电池 1,500,000,000.00 985,740,749.98
片项目

补充流动资金 2,399,363,425.97 2,399,363,425.97

合计 ……
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