公告日期：2024-07-26

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-076
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过27.60亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、2020年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）244,131,455股，发行价格21.30元/股，募集资金总额人民
币 5,199,999,991.50 元 ， 扣 除 发 行 有 关 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
5,158,236,660.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月25日出具了信会师报字[2020]第ZB11679号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

根据公司《2020 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金
扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：人民币元

项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额

年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项 3,700,000,000.00
目

补充流动资金 1,458,236,660.00

合计 5,158,236,660.00

2、2021年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]430 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）74,382,624 股，发行价格 67.22 元/股，募集资金总额人民币 4,999,999,985.28 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币
4,968,679,230.65 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 26 日
出具了信会师报字[2022]第 ZB10626 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

根据公司《2021 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：人民币元

项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额

年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目 3,200,000,000.00

高效太阳能电池研发中试项目 300,000,000.00

补充流动资金 1,468,679,230.65

合计 ……
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