公告日期：2024-08-31

中信证券股份有限公司

关于晶澳太阳能科技股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”或“公司”）于 2024
年 8 月 30 日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。
鉴于公司 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单
晶硅片项目”主体已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金35,736.55 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目”使用。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为晶澳科技 2021 年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对晶澳科技募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]430 号）的核准，2022 年本公司非公开发行人民币普通股（A 股）74,382,624 股，发行价格为人民币 67.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,985.28 元，扣除承销费人民币 31,320,754.63 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 4,968,679,230.65 元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 4 月 26 日出具了信会师报字[2022]第 ZB10626 号《验资报告》，
对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

根据公司《2021 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金
扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额

年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目 320,000.00

高效太阳能电池研发中试项目 30,000.00

补充流动资金 146,867.92

合计 496,867.92

二、本次结项募投项目募集资金专户存储情况

截至 2024 年 8 月 23 日，公司本次结项募投项目募集资金专户存储情况如
下：

单位：万元

账户名称 开户银行 账户类 账号 金额
型

招商银行股份有限公司 活期专户 87490********** 895.17
曲靖晶澳光伏科 曲靖翠峰支行

技有限公司 中信银行股份有限公司 活期专户 811180101********** -

石家庄分行营业部

合计 895.17

2024 年 7 月 25 日，本公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第
十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。