公告日期：2024-08-31

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-082
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。鉴于公司2021年度非公开发行股票募投项目“年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目”主体已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金35,736.55万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”使用。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，本次节余募集资金高于该募投项目“年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目”拟投入募集资金金额的10%，该事项属尚需提交公司股东大会审议。

现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]430号）的核准，2022年本公司非公开发行人民币普通股（A股）74,382,624股，发行价格为人民币67.22元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,985.28元，扣除承销费人民币31,320,754.63元（不含税）后，
募集资金净额为人民币4,968,679,230.65元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月26日出具了信会师报字 [2022] 第ZB10626号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

根据公司《2021 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金
扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：人民币万元

项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额

年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目 320,000.00

高效太阳能电池研发中试项目 30,000.00

补充流动资金 146,867.92

合计 496,867.92

二、本次结项募投项目募集资金专户存储情况

截至2024年8月23日，公司本次结项募投项目募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元

账户名称 开户银行 账户类型 账号 金额

曲靖晶澳光 招商银行股份有限公 活期专户 87490********** 895.17
伏科技有限 司曲靖翠峰支行

公司 中信银行股份有限公 活期专户 811180101********** -
司石家庄分行营业部

合计 895.17

2024年7月25日，本公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金……
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