公告日期：2024-09-20

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-094

债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会并增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议延期后的召开时间：2024 年 10 月 8 日；

2、股权登记日不变：2024 年 9 月 20 日；

3、本次股东大会增加《关于增加 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的议
案》临时提案，除会议延期及增加上述临时提案外，2024 年 8 月 31 日披露的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的会议通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月26日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。具体内容请详见公司于2024年8月31日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2024-085）。

2024年9月19日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》《关于延期召开2024年第二次临时股东大会的议案》，其中关于增加2024年度公司与下属公司担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，为统筹会议安排，董事会同意将原定于2024年9月26日召
开的2024年第二次临时股东大会延期至2024年10月8日召开，股权登记日不变仍为2024年9月20日。

同日，公司董事会收到控股股东东台市晶泰福科技有限公司（以下简称“晶泰福”）提交的《关于提请增加晶澳太阳能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于增加2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》作为临时提案，提交公司2024年第二次临时股东大会审议。根据《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至提出临时提案当天，晶泰福持有公司股份1,570,307,572股，占目前公司总股本的47.45%，其提案人资格及提案程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，临时提案内容属于公司股东大会的职权范围，具有明确议题和具体决议事项，董事会同意将上述临时提案提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

除会议延期及增加上述临时提案外，公司 2024 年第二次临时股东大会审议的其他事项未发生变更。现将公司 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第六届董事会

（三）本次会议经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届董事会第二十八次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年10月8日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月8日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年10月8日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年10月8日（现场股东大会结束当日）15:00。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024年9月20日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、……
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