公告日期：2024-10-09

证券代码：002459 证券简 称：晶澳科技 公告 编号：2024-097
债券代码：127089 债券简 称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：2024 年 10 月 8 日 15:00；

2、股权登记日：2024 年 9 月 20 日；

3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,831 人，代表股份 1,767,908,771 股，占公司有
表决权股份总数的 53.4164%。

其中：出席现场会议的股东 10 人，代表股份 1,657,705,218 股，占公司有表
决权股份总数的 50.0867%；通过网络投票出席会议的股东 1,821 人，代表股份110,203,553 股，占公司有表决权股份总数的 3.3297%。

中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,827 人，代表股份 193,709,138 股，占公司有
表决权股份总数的 5.8528%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书；

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

表决结果：同意 1,765,853,932 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8838%；反对 1,180,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0668%；弃权 874,384 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0495%。
中小投资者的表决情况为：同意 191,654,299 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9392%；反对 1,180,455 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6094%；弃权 874,384 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4514%。

2、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 1,765,402,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8582%；反对 1,247,756 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0706%；弃权1,258,732股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0712%。
中小投资者的表决情况为：同意 191,202,650 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7061%；反对 1,247,756 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6441%；弃权 1,258,732 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6498%。

3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 1,766,309,009 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9095%；反对 816,002 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0462%；弃权 783,760 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0443%。
中小投资者的表决情况为：同意 192,109,376 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.1741%；反对 816,002 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4213%……
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